第175章 摸到他的内核了（1/2）

狂风裹着残叶，打在越野车的挡风玻璃上，沙沙作响。

天刚蒙蒙亮的时候，车就驶进了齐州境内，直接往城郊的项目组驻地开。

副驾驶座上，易飞身子微微往后靠着，闭着眼养神，

腿上平平整整放着一个黑色的硬质公文包，

两道密码锁扣的紧紧的，包角还印着警务协作的专属标识。

旁边坐着周建波，也是一脸的疲惫，却没什么睡意，

眼睛时不时瞟向那个公文包，眼神里带着点按捺不住的兴奋。

两人刚从深圳回来，在那边待了整整三天，

跟香港警务处派过来的联系官对接了第一批跨境协查的证据材料。

本来进程还要走一阵子，可省厅那边跟公安部打了招呼，先移交了一批已经核实清楚的涉案材料，

让他们先拿着回来梳理。

东西不多，却重的要命。

车开进项目组院子的时候，才七点多。

陈斌和王鹏早就等着了，看见车进来，立刻迎了上来。

「易支，周哥，怎么样？东西拿到了？」

陈斌上前一步，压低声音问。

易飞点点头，拎着公文包下车，脚步很快：

「走，进去说。」

几个人径直走向一楼的小会议室，关上门，反锁好。

窗帘也拉上了，房间里只有头顶的白炽灯亮着，光线落在那个黑色公文包上，所有人的目光都集中在上面。

易飞坐下，拨弄了两下密码锁，咔哒两声，打开了包。

里面整整齐齐码着三封装好的文档袋，

封口处都盖着香港警务处的骑缝章，

还有跨境警务协作的专用封条，完好无损。

「第一批材料，香港那边先移交了已经核实清楚的部分。」

易飞拿起最上面的一袋，递给陈斌，

「先看资金流水。」

陈斌小心的拆开封口，掏出一沓厚厚的打印纸，

都是银行出具的正式流水明细，加盖了香港汇丰银行的业务章，还有警务处的核对章。

最上面的汇总页上，用红笔标注了总金额：

合计约2.13亿人民币。

「盛达环球投资有限公司，2006年11月开户，到上个月，累计入帐资金折合人民币两亿一千三百多万。」

陈斌声音带着点压抑不住的激动，快速翻着后面的明细，

「付款方……有珠三角的三家贸易公司，有深圳的投资公司，还有云南的几家进出口商行。

易支，你看，这几笔，跟咱们之前查到的周洪涛建材公司的转出记录，时间、金额，完全对得上！

还有这几笔，是金巧云那边转的，时间差四天，金额分毫不差。

云南那边的几笔，对应黄建军货运站走地下钱庄的钱，也全对上了！」

王鹏立刻凑过来，指着流水上的几笔大额转帐，快速核对手里的境内资金数据。

「没错，完全吻合。」

王鹏越看越兴奋，

「咱们之前算的，近十年通过三条渠道转出去的钱，大概两个亿左右。

现在香港这边的入帐记录，刚好对上，时间差三到五天，就是地下钱庄和壳公司中转的时间。

一分不差。

这条资金链，彻底焊死了。」

易飞点点头，拿起第二袋文档，

「再看这个。」

这一袋是公司注册数据和秘密代持协议。

最上面是盛达环球的工商注册信息，注册董事是个叫黄志强的新加坡籍商人，持股百分之百，看着跟陈默一点关系都没有。

可翻到后面，是一份签署于2006年10月12号的秘密代持协议，用中英文两种文本写的，落款处签着陈默的名字，还有黄志强的签字。

协议里写的明明白白：黄志强仅为名义董事、名义股东，

不享有公司任何权益，不参与任何经营管理。

公司全部资产、收益、决策权均归实际控制人陈默所有。

后面还附了几份附件，分别是三家英属维京群岛公司的代持函，还有两家开曼群岛的投资公司的授权文档，

最终实际控制人，全都是陈默。

等于说，从香港到离岸群岛，这一整套的壳公司网络，全是陈默一个人在背后控制。

所有从境内转出去的钱，经过层层中转，最终全部流入他控制的帐户。

「果然是他。」

周建波皱着眉，翻着那份代持协议，

「签字日期是2006年10月，正好是他从齐州辞职，办完移民手续之后的第二个月。

时间点卡的严丝合缝。

合著他辞职出国，就是专门去搭这个资金架子了。」

「第三份呢？」

陈斌拿起最后一个文档袋。

这里面是陈默在香港的出入境记录，还有部分警务处掌握的活动轨迹。

厚厚的一沓，从2006年到现在，所有记录都在。

「陈默持美国护照，每年从美国入境香港两到三次，每次停留三到七天。

入境之后，大部分时间住在上环的盛达环球办公室附近的公寓，很少外出。

偶尔会跟人会面，见的大多是东南亚的商人，其中有几次，见面的人是老蛇的副手，外号「水蛇」的那个。

还有……」

陈斌翻到其中几页，指了指，

「有几次，陈默从香港入境内地，走的是深圳罗湖口岸，然后往北走，去的方向是齐州。

时间点，跟金巧云交代的陈默偷偷回齐州的时间，完全吻合。

每次都是待个两三天就走，来回都用的是不同的身份证件。

要不是专门对着时间查，根本发现不了。」

几个人你一言我一语，对着三份材料，跟之前掌握的境内线索一点点比对。

越对，心里越亮。

之前境内查到的所有线索，在这三份材料面前，全都串成了完整的一条线。

从齐州的周洪涛、金巧云、黄建军三个白手套手里收上来的黑钱，通过地下钱庄和珠三角壳公司洗白，导入香港盛达环球，再由陈默通过离岸公司拆分、藏匿、投资，彻底变成干净的海外资产。

整条资金链，从境内到境外，从起点到终点，彻底闭环了。

「现在情况怎么样？」

陈斌擡头看向易飞，

「这些证据，能不能动高建民？」

易飞指尖轻轻敲了敲那份代持协议，缓缓摇了摇头。

「还不够。

现在所有证据，只能证明陈默控制着这些公司，这些钱是从境内转过去的。

但是，没有直接证据，证明这些钱跟高建民有关系。

没有他的签字，没有他的指令，也没有他名下的帐户。

想直接定他的罪，还差一截。」

这话一出，房间里的兴奋劲稍稍降了点。

周建波皱了皱眉：「可是，咱们有人证啊。

郎学文、金巧云，都交代这些钱是高建民的，由陈默代管。

再加上陈默是他的专职秘书，跟着他干了五年，刚辞职就弄了这么大的资金盘子。

这么多钱，总不能是陈默自己的吧？

他一个秘书，哪来的这么多本金？

说跟高建民没关系，谁信？」

「我信没用，得证据说话。」

易飞淡淡开口，

「刑事定罪，要的是直接证据，形成完整闭环。

现在这些，间接证据链是完整的，但还缺最关键的一环，就是把高建民跟这些钱直接联系起来的证据。

想定他的罪，还不够。」

他想了想，接着话锋一转，

「但是，足够启动纪律审查了。

凭着这条完整的资金链，凭着陈默跟高建民的从属关系，再加上郎学文、金巧云的口供，足够省纪委对高建民启动初步核查。

只要启动纪律审查，就能查他的个人事项报告、财产申报、家属从业情况，就能查他跟陈默的往来记录。

只要一启动，就能找到更多突破口。」

这话一说，众人又提起了精神。

没错，刑事定罪证据还不够，但启动纪律审查，绰绰有余。

之前都是暗地侦查，现在，终于可以摆到台面上了。

「我现在就去省城，跟苏书记汇报。」

易飞站起身，把文档刷新好，装回公文包，「你俩在家把材料整理成册，做三份，证据分类标注好。

等我回来，咱们再研究下一步。」

「明白！」

当天下午，易飞就赶到了省城，直接去了省纪委。

苏铁成的办公室在办公楼的顶楼，很安静，门关上之后，外面的声音一点都传不进来。

易飞把装订好的三册证据册放在苏铁成的办公桌上。

第一册是资金流水，第二册是公司注册和代持材料，第三册是境内的人证和相关线索。

「苏书记，这是香港警方刚刚移交的第一批证据材料。

我们初步核对了，跟境内掌握的线索完全吻合。」

易飞站在办公桌对面，简单汇报了几句。

苏铁成点点头，没说话，伸手拿起第一册，慢慢翻了起来。

他翻的很慢，一页一页，看的很仔细。

资金流水上的每一笔金额、时间、付款方，他都看的很认真，

时不时还停下来，对照一下旁边的说明。

翻完第一册，他拿起第二册，看到那份代持协议的时候，他指尖顿了顿，盯着陈默的签名看了很久。

最后翻第三册，里面是郎学文和金巧云的口供摘要，还有陈默的任职经历、出入境记录。

三册材料，他翻了足足四十多分钟。

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